Как международный арест активов — для мажоритария

Шаг 1. Зафиксируйте факт вывода активов и определите юрисдикцию

Мажоритарий собирает доказательства вывода: выписки из ЕГРЮЛ, банковские выписки, договоры с аффилированными структурами. Параллельно устанавливается страна, где осели активы — именно там будет подаваться заявление об аресте.

Выявление юрисдикции начинается с анализа корпоративной цепочки. Активы часто переводятся через несколько звеньев: российская компания — кипрская холдинговая структура — счёт в ОАЭ или Великобритании. Для каждого звена нужна отдельная доказательная база: выписки из корпоративных реестров страны, сведения о бенефициарах по директиве ЕС 2015/849 или аналогам.

Ключевые источники для документирования: реестр компаний Companies House (Великобритания), Registro Mercantil (Испания), коммерческий реестр Кипра, открытые базы OFAC и EU Sanctions List — для проверки, не находятся ли активы уже под ограничениями третьих сторон.

• Запросите выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРН — зафиксируйте дату последнего изменения
• Получите банковскую выписку по счетам компании за последние 6 месяцев
• Закажите корпоративную выписку по иностранным структурам через нотариуса
• Проверьте сделки с аффилированными лицами на предмет нарушения статьи 45 Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью
• Зафиксируйте дату, когда мажоритарий узнал или должен был узнать о выводе

Шаг 2. Выберите правовой инструмент ареста в нужной юрисдикции

Инструмент международного ареста определяется страной нахождения активов и наличием международных договоров с Россией. Три основных механизма: национальный суд иностранного государства, международный арбитраж, договор о правовой помощи.

Worldwide Freezing Order (WFO) в Англии и Уэльсе — наиболее эффективный инструмент: суд выдаёт его в течение 24–72 часов без уведомления ответчика, если истец доказывает серьёзный риск вывода. Регламент ЕС 655/2014 позволяет арестовать банковский счёт в любой стране ЕС на основании единого европейского ордера на сохранение счёта. В юрисдикциях ОАЭ применяется механизм injunction по праву ADGM или DIFC.

Международный арбитраж (LCIA, ICC, SIAC) даёт право на emergency arbitrator — временные меры в течение 48–72 часов после подачи заявления. По данным CASUS, в делах с участием российских мажоритариев в 2022–2024 годах emergency measures запрашивались в 40% споров с иностранным элементом — и удовлетворялись в 65% случаев при надлежащей доказательной базе.

Шаг 3. Подайте заявление об обеспечительных мерах в российский арбитражный суд

До или одновременно с основным иском подаётся заявление по статье 99 Арбитражного процессуального кодекса — предварительные обеспечительные меры без предъявления требования. Российский судебный акт об обеспечении служит основанием для признания в юрисдикциях, связанных с Россией договором о правовой помощи, а также усиливает позицию при подаче самостоятельного иска за рубежом.

Заявление по статье 99 Арбитражного процессуального кодекса рассматривается судьёй единолично в день поступления или на следующий день. Обязательное встречное обеспечение — внесение на депозит суда суммы, эквивалентной 20% от заявленных требований, либо банковская гарантия. Без встречного обеспечения суд вправе отказать.

Параллельно с российским заявлением фиксируются сделки по выводу активов как основание для иска по статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (злоупотребление правом) и по статьям 45–46 Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью (крупные сделки и сделки с заинтересованностью без одобрения). Этот иск — процессуальный якорь для всей международной конструкции.

Шаг 4. Инициируйте признание российского акта или подайте самостоятельный иск за рубежом

Если юрисдикция нахождения активов связана с Россией действующим договором о правовой помощи (Кипр, Армения, Беларусь, ряд стран СНГ), подаётся заявление о признании и исполнении российского определения об обеспечении. Процедура занимает от 2 до 8 недель в зависимости от страны.

При отсутствии договора — прямой иск в иностранный суд или международный арбитраж. Здесь критичен выбор применимого права: если в корпоративном договоре или уставе компании прописана арбитражная оговорка с применимым правом Англии или ОАЭ, это значительно ускоряет получение interim measures. Общая аналитика по инструментам защиты активов за рубежом собрана в нашем обзоре защиты активов при российском корпоративном конфликте.

Документы для иностранного суда готовятся в соответствии с требованиями юрисдикции: апостиль на российских актах, нотариально заверенный перевод, аффидевит о фактических обстоятельствах. Неправильно оформленные документы откладывают рассмотрение на 2–4 недели — критическое время при активном выводе.

Шаг 5. Зафиксируйте арест и обеспечьте его исполнение

После получения определения об аресте направляются уведомления в банки, реестродержатели и регуляторов страны нахождения активов. Нарушение ареста — contempt of court или его иностранный эквивалент — влечёт уголовную или административную ответственность должника.

Уведомление банка — критический шаг: даже при наличии судебного акта банк не заморозит счёт автоматически без официального запроса. В Великобритании уведомление направляется Tipstaff (судебному приставу Высокого суда); в ЕС — банковскому регулятору страны; в ОАЭ — исполнительному суду ADGM или DIFC.

Матрица сценариев для мажоритария на стадии исполнения ареста:

• Сценарий 1 (мажоритарий — инициатор): арест получен, должник пытается перевести активы в третью юрисдикцию — немедленно подать заявление о расширении ареста на новые счета
• Сценарий 2 (смежная роль — компания-истец): должник обжалует арест — готовить письменные возражения в течение 7 дней с момента получения жалобы
• Сценарий 3 (общий): арест получен, но должник уже банкрот в России — параллельный иск в иностранном суде к контролирующему лицу по статье 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации