Субсидиарная
ответственность
Защита директоров, бенефициаров и контролирующих должника лиц. Ст. 61.11 Закона о банкротстве. Споры с конкурсными управляющими и кредиторами. Доказывание объективных причин банкротства.
Параметры с особым весом
Что в субсидиарных спорах двигает Score™ выше всего — и где чаще всего проигрывают дела.
Экономические обоснования сделок, документы о состоянии бухучёта, переписка с контрагентами в период до банкротства. Без полной базы — субсидиарка почти неизбежна.
Когда директор узнал или должен был узнать о неплатёжеспособности — критичный фактор. Доказывание добросовестности в период подозрения требует экспертизы.
До подачи заявления о привлечении к субсидиарке — максимум возможностей. После — поле сужается. Идеально работать с делом до завершения конкурсного производства.
Если у бенефициара обширные ликвидные активы — давление на мировое выше. Если активы скрыты — нужны розыскные действия и обеспечительные меры.
Что мы делаем — на примерах*
Доказали, что банкротство вызвано рыночными причинами, а не действиями директора. Финансовая экспертиза подтвердила добросовестность управленческих решений в период до подозрения.
Полное оспаривание провести не удалось, но сумма снижена с заявленных 2,3 млрд до 410 млн через доказывание отсутствия причинно-следственной связи.
Сделки совершены за пределами периода подозрения и по рыночным условиям. Экономическая обоснованность подтверждена независимой оценкой.
* Кейсы обезличены согласно соглашениям о конфиденциальности.
Что характерно для практики
Презумпция вины КДЛ
С 2017 года ст. 61.11 ЗоБ устанавливает презумпции — директор должен доказать обратное. Это смещает бремя доказывания, и работа без структурированной защиты обречена.
Финансовая экспертиза — ключевой инструмент
Большинство субсидиарных дел выигрываются или проигрываются на этапе финансовой экспертизы. Привлекаем независимых экспертов CASUS уже на этапе досудебной подготовки.
Период подозрения и предвидения
Даты — критичны. Когда директор узнал об убыточности? Когда подал заявление о банкротстве? Каждая дата должна быть подтверждена документами.
Множественность лиц
Часто ответчиками выступают несколько КДЛ. Нужна согласованная стратегия — иначе показания одного могут разрушить защиту других. Координация — задача партнёра.
Кто ведёт дело
С 2001 года ведёт корпоративные споры. Лично — субсидиарка с участием ВС РФ.
Специализация: субсидиарная ответственность, банкротство (КДЛ). НИУ ВШЭ, 2017.
Финансовая аналитика и оценка бизнеса. Привлекается на финансовую экспертизу субсидиарных дел.
Субсидиарка — игра
на опережение.
Если против вас или вашего директора готовится заявление о привлечении к субсидиарке — лучшее время начать защиту до его подачи. CASUS Audit за 48 часов покажет реальные шансы.